為獲取非法利益，竟利用微信群搭建線上交易渠道，規(guī)避國家外匯監(jiān)管規(guī)定，私下開展外匯兌換業(yè)務(wù)。近日，河南省商丘市檢察機關(guān)通過行刑反向銜接，讓一起非法買賣外匯案的被不起訴人受到行政處罰。
2023年11月至2025年8月，張某、華某在沒有外匯兌換資質(zhì)的情況下，先從境外購買尼日利亞奈拉幣到其二人掌握的國外銀行賬戶，再通過微信群發(fā)布信息，轉(zhuǎn)手高價賣出，從中賺取匯率差價13.6萬余元。2025年12月16日，公安機關(guān)以張某、華某涉嫌非法經(jīng)營罪移送檢察機關(guān)審查起訴。寧陵縣檢察院經(jīng)審查認為，張某、華某的行為已構(gòu)成非法經(jīng)營罪，但犯罪情節(jié)輕微，具有坦白、認罪認罰等從寬情形，于今年4月16日對二人作出不起訴決定。
依據(jù)行刑反向銜接工作要求，寧陵縣檢察院刑事檢察部門將該案移送行政檢察部門審查。行政檢察部門經(jīng)審查認定，張某、華某二人非法買賣外匯的行為符合行政處罰的法定性及必要性。根據(jù)案件管理規(guī)定，5月14日，寧陵縣檢察院將該案報送至商丘市檢察院。5月22日，商丘市檢察院依法向國家外匯管理局商丘市分局制發(fā)檢察意見書，建議該局依法對張某、華某二人作出行政處罰決定。
國家外匯管理局商丘市分局收到檢察意見書后依法立案調(diào)查，于近日作出處罰決定，分別對張某、華某處以警告及罰款11.7萬余元。
“當(dāng)事人雖未被起訴，其破壞外匯市場秩序的違法行為不能就這樣算了。我們主動對接行政主管部門，督促行政機關(guān)依法作出行政處罰決定，實現(xiàn)刑事懲戒與行政處罰的有效銜接。”辦案檢察官提醒，未經(jīng)監(jiān)管部門批準，任何個人、組織不得私自開展外匯買賣、兌換。微信群、網(wǎng)絡(luò)社交平臺看似隱蔽，但私下交易外匯不僅涉嫌違法犯罪，資金安全毫無保障，還會擾亂國家外匯管理秩序。
(檢察日報全媒體記者 劉立新 通訊員 張政 編輯：郭成）
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