? 上海破獲一起特大跨境非法經(jīng)營地下錢莊案
警方提醒勿信“無額度限制”等非法換匯宣傳
記者從上海市公安局獲悉：近日，上海警方偵破一起利用虛擬貨幣實施非法跨境匯兌的特大地下錢莊案，抓獲犯罪嫌疑人19名，涉案金額近200億元。
2026年1月，上海公安經(jīng)偵部門在網(wǎng)絡(luò)巡查中發(fā)現(xiàn)，有人在網(wǎng)絡(luò)平臺上推廣換匯業(yè)務(wù)。經(jīng)綜合研判后，警方認為其中存在經(jīng)濟犯罪嫌疑，遂展開立案偵查。
經(jīng)查，2024年8月以來，犯罪嫌疑人劉某、徐某等人為謀取不法利益，在未經(jīng)國家主管部門批準的情況下，以虛擬貨幣為結(jié)算載體，線上線下招攬有換匯需求的客戶，通過虛擬貨幣和境內(nèi)外資金對敲流轉(zhuǎn)，非法完成人民幣與外幣的兌換，并從中按比例收取服務(wù)費?？蛻魧⑷嗣駧呸D(zhuǎn)入團伙控制賬戶后，犯罪團伙即對接虛擬貨幣幣商購入虛擬貨幣，再由境外渠道拋售兌換為外幣，交付至客戶指定境外賬戶，實現(xiàn)“人民幣—虛擬貨幣—外幣”的非法兌換。
掌握詳實證據(jù)后，今年4月起，上海公安經(jīng)偵部門開展多波次收網(wǎng)行動，抓獲19名犯罪嫌疑人。目前，劉某、徐某等5名犯罪嫌疑人因涉嫌非法經(jīng)營罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被檢察機關(guān)依法批準逮捕，案件正在進一步偵辦中。
近年來，一些不法分子利用虛擬貨幣交易匿名化、跨境流轉(zhuǎn)難監(jiān)管等特征，將其作為非法跨境資金匯兌和洗錢犯罪的新型工具，給國家經(jīng)濟金融安全帶來了新的挑戰(zhàn)。
上海警方提示，外匯業(yè)務(wù)需通過銀行等合法渠道辦理，未經(jīng)國家批準在法定場所以外買賣外匯的行為涉嫌違法，情節(jié)嚴重的將依法追究刑事責任。公眾切勿輕信“無額度限制”“快速到賬”等非法換匯宣傳，地下錢莊交易不受法律保護，資金安全無保障，更可能因被不法分子利用而陷入法律風險。（記者巨云鵬）
編輯：譚鵬 審核：廖耘?
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